1.开曼美元基金监管要求
开曼美元基金监管要求
随着经济实质法案的实施，开曼公司的维护成本增加了，也失去了部分优势，但是主要优势依然存在，税务豁免，私密性好......开曼的信托行业和基金行业依然发达。开曼设立美元基金需要满足哪些监管要求，设立美元基金要走哪些流程呢？
开曼美元基金监管要求
开曼群岛金融管理局（CIMA）为开曼投资基金最主要的监督机构。所有开曼基金运营者都应受CIMA监管并依据其指引完成注册/备案。
1、备案注册
在投资者认缴出资后21日内向CIMA提交注册申请，未经注册不得接受实缴出资；如果私募基金变更注册办公室或主要经营地址，或曾向CIMA报备过的相关信息发生实质性变更，则须在相应变更发生后的21日内向C1MA报备更新。
2、审计
私募基金须由符合CIMA要求的开曼审计师进行审计，经其签署的审计财务报表必须在每个财政年度结束后6个月内提交给CIMA。并且，《私募基金法》允许主基金和AIV可以合并财务报表。
3、估值
私募基金应当聘请（1）独立第三方或者行政管理人，或（2）符合条件的私募基金管理人、运营者或其关联方，对私募基金每年进行至少一次估值。但同时《私募基金法》也明确授权CIMA可根据其认为适当的情况豁免对私募基金的估值要求。
如果估值不是由独立第三方进行，则由管理人、基金运营者（如私募基金的普通合伙人）执行，其必须独立于投资管理部门，或者非独立于投资管理部门，但潜在的利益冲突情况应已被适当识别并向投资者披露。
4、托管
原则上私募基金应当指定1个托管人，但如果指定托管人不具有可操作性或适当性，私募基金也可以通知CIMA不指定托管人，但要指定1个行政管理人或其他独立第三方，或私募基金管理人或运营者等履行基金资产权属核实职责。
5、现金监管
私募基金必须指定一名人员监管私募基金的现金流，确保所有现金已记入以私募基金名义开立的现金账户；确保投资者就投资权益支付的相关款项已收到。可以由行政管理人、托管人或独立第三方或管理人（或运营人）承担现金监管职责，前提是管理人（或运营人）将现金监管独立于其投资项目管理的职能，或者在文件中将事项向投资人披露。
6、税务
免征开曼群岛收入税或增值税，并且可通过申请取得开曼群岛政府税务承诺的方式使其免税状态延续20年及以上。
2.开曼美元基金设立流程
开曼美元基金设立流程
1、明确设立目的及核心诉求
管理人在设立海外基金前必须先明确自己的设立目的、核心需求等，然后才到后面考虑是否要聘请服务商、具体业务步骤等。如果管理人一开始没有明确，后面一旦启动设立流程后发现有误再要做修改，成本和耗时都会增加很多。 具体需要明确的内容包括但不限于以下几点：
（1）基金的目标投资者是什么类型（机构或个人）；
（2）基金将投资的资产是什么类型（房地产或创业公司股权或大型公司的并购或债权）；
（3）基金的目标投资者和将投资的资产是归属于哪个法域。
2、明确是否需要聘请海外基金设立服务商，需要什么类型的服务商
管理人在明确了解自己的设立目的和核心需求后，应该根据自己的需求明确是准备聘请海外基金设立服务商还是让自己的员工去对接律师、行政管理人、经纪券商等一系列的中介服务商。
3、服务商对基金进行尽职调查。
4、基金方案和架构设计。
5、海外实体设立。
6、准备基金相关文件。
7、完成银行开户。
8、海外监管部门审批。
3.开曼投资基金类型
开曼投资基金类型
按照不同的定义，开曼投资基金会有不同的划分方式。
1、按开曼投资基金受规管的类型划分，离岸私募美元基金可以分为封闭式基金、开放式基金以及混合式基金三种类型。在开曼法律下，开放式基金与混合式基金都受到开曼金管局同等程度的监管，因而从法律规管的角度，我们几乎可以把混合式基金并入开放式基金中作为开放式基金的一个子类别。
2、按投资基金的法律主体划分，以开曼为例，开曼离岸私募基金主要采用有限合伙、公司制、伞形公司制三种形式。其中我们通常认为伞型公司制这种形式属于公司制的一种特殊类型，有些人士会将伞型公司制归类为公司制的子类别。
3、按投资基金的商业类型划分，又可以分为私募股权基金、杠杆收购基金、债权类基金、对冲基金、不良资产基金、地产基金等。
至于设立基金费用方面，由于不同的基金架构和要求因为复杂性不同，价格也不能完全标准化，但是价格范围相差并不会很大。
最后再来说下开曼基金监管安全问题，开曼基金已经近百多年历史，各种法律案例监管非常完善。这是除了税收优势之外，众多投资者选择在开曼设立基金的原因之一。
开曼普通公司和ELP合伙有限公司都可以申请金融牌照吗？
开曼群岛是全球公认高水平的国际金融中心。全球领先的金融机构
不管是做区块链ICO还是交易所项目，都可以把主体公司注册在开曼群岛，后期可以向CIMA（开曼群岛金融管理局）申请相应的监管牌照，也就是我们常说的开曼基金会牌照。
开曼群岛金融管理局(CIMA)的合理和均衡的监管:CIMA的使命是监管和监管金融服务业，以维持一流的金融体系。CIMA的重点是维护投资者的利益，以及监管机构的客户不应有的损失。CIMA关注的是国际标准和金融服务提供商对业务自由的需求，重点是维持一个充满活力和竞争性的行业。
外滙管制:开曼群岛没有外滙管制条例。因此，任何货币的货币和征券都可以自由地转移到开曼群岛
牌照申请方的要求
适用于根据《SIB法》获得许可的人士的规定目前为:
•2003年《征券投资业务(经营)规例》;和
•征券投咨业务(财务要求和标准)条例，2003年。
开曼基金会牌照申请条件；
需要先在开曼注册公司由开曼的公司作为监管条件去申请开曼基金牌照。
开曼公司需要提供公司名称和至少一位董事资料，公司名称一般是全英文大写以LIMITED结尾，可以加中文。董事的话一般提供身玢征，护照，手持SFZ拍照，加个人履历表。
开曼公司注册加牌照申请周期一般是25个工作日左右
监管：开曼的监管体系是有效和透明的，并被全球认可为达到或超过相关国际标准。投咨者、基金经理、 融咨机构和国际监管机构都对开曼群岛的基金和管理机构感到非常满意， 这些基金的推出、增长和运营也带来了许多的成功。
开曼群岛是全球公认高水平的国际金融中心。全球领先的金融机构
不管是做区块链ICO还是交易所项目，都可以把主体公司注册在开曼群岛，后期可以向CIMA（开曼群岛金融管理局）申请相应的监管牌照，也就是我们常说的开曼基金会牌照。
开曼群岛金融管理局(CIMA)的合理和均衡的监管:CIMA的使命是监管和监管金融服务业，以维持一流的金融体系。CIMA的重点是维护投资者的利益，以及监管机构的客户不应有的损失。CIMA关注的是国际标准和金融服务提供商对业务自由的需求，重点是维持一个充满活力和竞争性的行业。
外滙管制:开曼群岛没有外滙管制条例。因此，任何货币的货币和征券都可以自由地转移到开曼群岛
牌照申请方的要求
适用于根据《SIB法》获得许可的人士的规定目前为:
•2003年《征券投资业务(经营)规例》;和
•征券投咨业务(财务要求和标准)条例，2003年。
开曼基金会牌照申请条件；
需要先在开曼注册公司由开曼的公司作为监管条件去申请开曼基金牌照。
开曼公司需要提供公司名称和至少一位董事资料，公司名称一般是全英文大写以LIMITED结尾，可以加中文。董事的话一般提供身玢征，护照，手持SFZ拍照，加个人履历表。
开曼公司注册加牌照申请周期一般是25个工作日左右
监管：开曼的监管体系是有效和透明的，并被全球认可为达到或超过相关国际标准。投咨者、基金经理、 融咨机构和国际监管机构都对开曼群岛的基金和管理机构感到非常满意， 这些基金的推出、增长和运营也带来了许多的成功。
如何注册加拿大非营利性基金会？
在加拿大成立一家非盈利性质基金会的要求明细
从2017年9月开始国内禁止了ICO的发行，从事区K链行业的客户纷纷选择把海外主体公司注册到海外。目前海130外基金9370会注册6165主要选择的地区有；新加坡，美国，英国，开曼，加拿大等等，这几个国家对区K链行业也是比较开明的地方，不仅法律法规比较完善，而且商业氛围良好，适合区K链ICO的发展。这几个地方也是区K链项目比较集中的地方。
那么如何才能注册一个加拿大非盈利基金会呢？
加拿大基金会注册资料：
1、公司名称，要求全英文大写，格式为***FOUNDATION。（我们需要注册的是非盈利的基金会，直接以FOUNDATION结尾就可以了，私人公司是LTD结尾的）
2、董事信息，至少提供3位董事，股权比例分配好。加拿大国籍董事可由我们提供。
3、注册资本，默认10万加元，无需验资到位。
4、经营范围无限制，不显示在注册纸上。
整个办理周期通常在15-20个工作日。
注册流程：
1、提供公司名称，加拿大基金会不提供查名，建议一次性提供三个名字，按照喜好先后排序；
2、提供董事资料；
3、签署代理合同；
4、递交资料申请注册；
5、4周左右注册完成；
6、领取公司文件；
7、寄公司全部文件；
其实不管注册哪里的基金会，在流程上都是没有多大的区别，就是提供公司名称和董事资料就可以了，不同的就是注册费用和注册时间上会有些差异。
开曼公司应该准备的资料是？
提供开曼公司的名称，可以准备三个或以上公司名称进行查册，确认公司名称无重名
2、提供股份分配百分比
3、需要提供公司信息，包括个人国籍、护照副印本，并附上在本地的公证机关进行公证的公证书，中英文对照原件，并由专业人士或银行出具的介绍信
4、提供开曼公司的地址证明
5、公司委托
本回答由提问者推荐
注册开曼公司需要准备的资料有哪些？
注册开曼公司需要申请人提供公司名称、董事或者股东的身份证或者护照的复印件、股东或董事的住址证明以及公司的经营范围，以上内容均需要进行公证公认。
本回答由提问者推荐
建立**协会**基金会需要办什么手续
年龄要求十八周岁以上，具有完全民事行为能力。要到当地民政局登记。可能要收工本费。
建立基金会需要什么条件？
《基金会管理条例》设立基金会，应当具备下列条件：
（一）为特定的公益目的而设立；
（二）全国性公募基金会的原始基金不低于800万元人民币，地方性公募基金会的原始基金不低于400万元人民币，非公募基金会的原始基金不低于200万元人民币；原始基金必须为到账货币资金；
（三）有规范的名称、章程、组织机构以及与其开展活动相适应的专职工作人员；
（四）有固定的住所；
（五）能够独立承担民事责任。
公司开设基金的要求
1·股东符合《证券投资基金法》和本办法的规定；
2·有符合《证券投资基金法》、《公司法》以及中国证监会规定的章程；
3·注册资本不低于1亿元人民币，且股东必须以货币资金实缴，境外股东应当以可自由兑换货币出资；
4·有符合法律、行政法规和中国证监会规定的拟任高级管理人员以及从事研究、投资、估值、营销等业务的人员，拟任高级管理人员、业务人员不少于15人，并应当取得基金从业资格；
5·有符合要求的营业场所、安全防范设施和与业务有关的其他设施；
6·设置了分工合理、职责清晰的组织机构和工作岗位；
7·有符合中国证监会规定的监察稽核、风险控制等内部监控制度；
8·经国务院批准的中国证监会规定的其他条件。