证券代码：600090 证券简称：啤酒花 公告编号：临 2015-016
新疆啤酒花股份有限公司
关于预计公司 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易概述：
公司于 2015 年 3 月 12 日召开了第七届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于预计公司控股子公司 2015 年度日常关联交易的议案》2015
。
年公司控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公司拟向下列关联单位采购 、
销售啤酒、酵母、国产麦芽，预计关联交易金额不超过 6243.84 万元人
民币。
1、购买及销售商品的关联交易：
关联交易 关联交易 2015 年预计金额
关联方 交易内容
类型 定价原则 (万元)
宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司 采购、销售 啤酒 成本加成 1,362.27 万元
甘肃金山啤酒原料有限公司 采购 国产麦芽 成本加成 3,831.30 万元
嘉士伯啤酒(广东)有限公司 采购 酵母 成本加成 10.75 万元
嘉士伯啤酒(广东)有限公司 采购、销售 啤酒 成本加成 1,039.52 万元
合计 6,243.84 万元
二、关联方介绍、关联关系及履约能力分析：
1、关联方介绍
宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司
注册地：宁夏银川德胜工业园区永胜西路 8 号
法定代表人：杜晖
注册资本：2489.48 万元美元
营业执照注册号码：640000400000062
经济性质：有限责任公司(中外合资)
经营范围：啤酒(熟啤酒、鲜啤酒)、饮料的生产、销售以及委托加工
(须取得相关部门的备案许可)；啤酒酿造副产品、玻璃瓶的生产和销
售；旧玻璃瓶的回收和销售；自有房屋租赁；各种啤酒、果酒、蒸馏酒、
配制酒、葡萄酒以及各种饮料、果汁、汽水、矿泉水、饮用水的批发及
相关配套业务(以上涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国
家有关规定办理，涉及行政许可的凭许可证经营)
。
甘肃金山啤酒原料有限公司
注册地：甘肃省张掖市山丹县兰新公路(山丹火车站旁)
法定代表人：陈昌黎
注册资本：5000 万元人民币
营业执照注册号码：620725200000296
经济性质：有限责任公司
经营范围：啤酒麦芽制造与销售;酒花.大麦.玉米.杂粮收购与销售***。
嘉士伯啤酒(广东)有限公司
注册地：广东省惠州市鹅岭南路二十八号
法定代表人：SHUHAO TANG
注册资本：伍仟叁佰万美元
营业执照注册号码：441302400000812
经济性质：有限责任公司(台港澳与境内合资)
经营范围：生产销售各种啤酒及有关副产品，配制酒，饮料，以及委托
加工各种啤酒和饮料，回收自销啤酒周转用的啤酒瓶。产品 10％外销，
90％内销。各种啤酒、果酒、蒸馏酒、配制酒等的批发、进出口及相关
配套业务(不设店铺，涉及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)；
各种饮料、果汁等的批发、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管
理、专项规定管理的产品按国家有关规定办理)。各种葡萄酒、汽水、
矿泉水、饮用水等的批发、进出口及相关配套业务(不设店铺，涉及配
额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。
2、关联关系及履约能力分析
宁夏西夏嘉酿啤酒有限公司、甘肃金山啤酒原料有限公司、嘉士伯
啤酒(广东)有限公司与本公司及控股子公司新疆乌苏啤酒有限责任公
司为同一控制人。上述关联方为正常经营且信用良好的啤酒生产企业，
公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
三、定价政策及依据
1、上述关联交易各方均遵守自愿、平等、公允的交易原则。
2、定价原则：关联方之间按成本加成方式订立合同价并执行。
3、交易合同在发生交易时签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为丰富产品结构、补充市场需求，符合公司经营发展
需要。公司预计的 2015 年日常关联交易是正常的，定价原则为合同价
(成本加成)。交易定价合理，公平，没有 损害公司利益以及中小股东
的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。
五、审议程序
1、董事会表决情况和关联董事回避情况：经公司第七届董事会第
二十次会议审议，通过了《关于预计公司控股子公司 2015 年度日常关
联交易的议案》，关联董事回避表决该议案。
2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，
公司董事会审计委员会成员就公司第七届董事会第 二十 次会议拟审议
的《关于预计公司控股子公司 2015 年度日常关联交易的议案》，发表如
下意见：
“本次公司控股子公司 2015 年度日常关联交易”事项不会因此
交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期的合作关系，实现优
势互补，取长补短，有利于公司生产经营的发展。
3、独立董事事前认可情况和发表 了独立意见：公司独立董事对该
日常关联交易事前进行了认可，事后发表了独立意见。公司 2015 年日
常关联交易属合理、合法的经营行为，对本公司的独立性没有影响，公
司主要业务不会因此交易对关联人形成依赖，有利于保持双方之间长期
的合作关系，实现优势互补，取长补短，有利于 公司生产经营的发展。
六、备查文件：
1、公司第七次董事会第二十次会议决议。
2、审计委员会意见。
3、独立董事的独立意见。
特此公告。
新疆啤酒花股份有限公司董事会
2015 年 3 月 12 日