股票代码：600468 股票简称：百利电气 公告编号：2015-013
天津百利特精电气股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2014 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2015 年 3 月 20 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600468 百利电气 2015/3/16
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：天津液压机械(集团)有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 2 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
60.50%股份的股东天津液压机械(集团)有限公司，在 2015 年 3 月 4 日提出临
时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规
则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
(1)2015 年 3 月 4 日经百利电气董事会五届三十七次会议审议通过的《关
于董事会换届选举的议案》 详见公司 2015 年 3 月 5 日披露的董事会五届三十七
。
次会议决议公告，公告编号：2015-011。
(2)2015 年 3 月 4 日经百利电气监事会五届三十一次会议审议通过的《关
于监事会换届选举的议案》 详见公司 2015 年 3 月 5 日披露的监事会五届三十一
。
次会议决议公告，公告编号：2015-012。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 2 月 28 日公告的原股东大会
通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：天津市西青经济开发区民和道 12 号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至 2015 年 3 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告 √
2 2014 年度监事会工作报告 √
3 2014 年度财务决算报告 √
4 2014 年度利润分配预案 √
5 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要 √
6 2014 年度独立董事述职报告 √
7 关于续聘会计师事务所的议案 √
8 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案 √
累积投票议案
9.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事(4)人
9.01 左斌 √
9.02 赵久占 √
9.03 史祺 √
9.04 刘敏 √
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
10.01 盛斌 √
10.02 陈建国 √
10.03 郝振平 √
11.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
11.01 王德华 √
11.02 赵威 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议议案已经公司董事会五届三十五次、五届三十六次、五届
三十七次会议审议通过，详见公司 2015 年 2 月 17 日、2015 年 2 月 28 日、2015
年 3 月 5 日在《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站
、
(www.sse.com.cn)披露的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓
投资发展有限公司
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
2015 年 3 月 5 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
天津百利特精电气股份有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席召开的贵公司 2014
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 议案名称 表决情况
非累积投票议案 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告
2 2014 年度监事会工作报告
3 2014 年度财务决算报告
4 2014 年度利润分配预案
5 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要
6 2014 年度独立董事述职报告
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于控股子公司债权转让暨关联交易的议案
累积投票议案 所投票数(票)
9.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事(4)人
9.01 左斌
9.02 赵久占
9.03 史祺
9.04 刘敏
10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(3)人
10.01 盛斌
10.02 陈建国
10.03 郝振平
11.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人
11.01 王德华
11.02 赵威
委托人签名(盖章)： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日