股票代码：600746 股票简称：江苏索普 公告编号：临 2015-005
江苏索普化工股份有限公司
2015 年度日常关联交易预测情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需要提交股东大会审议
日常关联交易不会对关联方形成较大依赖
经公司 2015 年 4 月 8 日召开的七届二次董事会议审议通过，现将公司 2014 年度的关
联交易的执行情况及 2015 年度日常关联交易预测情况公告如下：
一、公司 2014 年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
关联交易类别 关联法人 2014 年度预计金额 2014 年度实际发生金额
索普集团 3500 2774.52
镇江市华达物资总公司 1900 1706.52
向关联人购买原材料
镇江索普化工新发展有限公司 1836 1367.22
镇江凯林热能有限公司 40 32.43
索普集团 300 240.56
镇江市华达物资总公司 2400 1878.64
镇江振邦化工有限公司 200 214.70
向关联人销售产品、商品
镇江索普化工新发展有限公司 40 19.52
镇 江索普新发展化工物资贸易有
1000 310.19
限公司
江苏索普物流有限公司 1200 1046.34
接受关联人提供的劳务 镇江索普船舶修造有限公司 40
江苏索普化工建设工程有限公司 400 260.75
注：江苏索普(集团)有限公司简称“索普集团”
二、2015 年日常关联交易的预计金额和类别
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关联交易 2015 年度预计金额 占同类业务比例
关联人
索普集团
镇江市华达物资总公司
向关联人购
约 15%
买原材料 镇江索普化工新发展有限公司
镇江凯林热能有限公司
镇江振邦化工有限公司
向关联人销
约 8%
镇江索普化工新发展有限公司
售产品、商品
镇江东宇进出口有限公司
镇江凯林热能有限公司
镇江索普新发展化工物资贸易有限公司
江苏索普物流有限公司
接受关联人
约 60%
镇江索普化工设计工程有限公司
提供的劳务
江苏索普化工建设工程有限公司
三、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
(1)江苏索普(集团)有限公司
法人代表：尤廉
注册资本：13698.63 万元
住所：镇江丹徒长岗
企业类型：有限责任公司
主营业务：化工原料及产品的制造、销售；二氧化碳(压缩的、液化的)、工业用氧、
工业用氮、纯氩的生产、销售；本企业自产的醋酸、醋酸酯、非离子表面活性剂、消毒剂
类及控股子公司生产的漂粉精、ADC 发泡剂、烧碱、液氯的出口；剧毒化学品：氯乙酸
的批发；其他危险化学品：甲醇、乙醇(无水)、醋酸正丁酯、醋酸乙烯酯、电石、二氧
化碳的批发；危险化学品经营等。
(2)镇江市华达物资总公司
法人代表：尤廉
注册资本：100 万元
住所：镇江市南门大街 9 号
企业类型：集体企业
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主营业务：危险化学品的批发；化工产品(危险品除外)、燃料油、润滑油、润滑脂、
工业石蜡油、沥青、石油焦、金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、劳保用品、文
教用品、日用杂品、尿素的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；家用电器维
修；房屋维修；地磅服务；场地的租赁等。
(3)镇江振邦化工有限公司
法人代表：胡宗贵
注册资本：2000 万元
住所：镇江市谏壁化工开发区
企业类型：有限公司
主营业务：福美双、硫磺的生产、销售。橡胶促进剂(M、DM、TMTD、CZ、NOBS、
NS)(危险品除外)的生产、销售；促进剂、防老剂、化学产品的销售(以上危险品除外)；自
营和代理各类商品及技术的进出口业务。
(4)江苏索普物流有限公司
法人代表：许宝华
注册资本：10000 万元
住所：镇江市谏壁镇越河街 50 号
企业类型：有限责任公司
主营业务：道路普通货物运输，货物专用运输；经营性道路危险货物运输；汽车维修；
货物装卸；自备铁路、港口货运及服务；管道运输；物资仓储；货运代理。
(5)镇江索普化工设计工程有限公司
法定代表人：邵守言
注册资本： 300 万元
住所：镇江市丹徒长岗
企业类型：有限责任公司(法人独资)
主营业务：化工工程的设计；石油、化工、土建工程的技术咨询、培训、转让、服务
等。
(6)镇江索普新发展化工物资贸易有限公司
法定代表人：陈咸庆
注册资本：500 万元
住所：镇江市南门大街 20 号第二层
企业类型：有限责任公司
主营业务：危险化学品的批发；煤炭的销售；化工产品(危险品除外)、金属材料、
建筑材料、电器设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；尿素的销售。
(7)镇江索普化工新发展有限公司
法定代表人：陈咸庆
注册资本：3400 万元
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主营业务：化工原料及产品(仅限硫酸、其余危险品除外)、水蒸汽的生产、销售。
化工产品的销售；自营各类商品及技术的进出口业务。
(8)镇江凯林热能有限公司
法定代表人：Jean Chalopin
注册资本：1.6 亿人民币
住所：镇江市象山镇长岗
企业类型：有限公司(中外合资)
主营业务：硫酸、蒸汽的生产和销售等。
(9)江苏索普化工建设工程有限公司
法定代表人：胡宗贵
注册资本：3000 万人民币
主营业务：
常压容器设计、制造、安装与维修；钢结构制作安装；电气、仪表设备安装与维修；
金属加工；化工流程自动控制设备维修；空调设计、安装与维修；防腐、保温施工与维修；
设备和管道堵漏；建筑工程施工、土石方工程施工、房屋建筑施工、室内外装饰装修工程
施工；机电设备安装、化工石油装置及管道安装与维修；相关业务咨询等。
(10)镇江东宇进出口有限公司
法人代表：马鸣峰
注册资本：1500 万元
住所：镇江市南门大街 20 号
企业类型：有限责任公司(法人独资)
成立日期：2014 年 4 月 10 日
营业范围：危险化学品的经营；化工产品(危险品除外)；自营和代理各类商品及技术
的进出口业务。
2、关联关系
(1)索普集团是公司的控股股东，2014 年末持有公司 57.01%的股权；
(2)江苏索普物流有限公司、镇江索普化工设计工程有限公司、镇江市华达物资总
公司、镇江振邦化工有限公司为索普集团的全资子公司；镇江东宇进出口有限公司为镇江
东宇产业投资集团有限公司的全资子公司，而镇江东宇产业投资集团有限公司为索普集团
的全资子公司。
(3)江苏索普化工建设工程公司为索普集团的控股子公司；
(4)镇江索普新发展化工物资贸易有限公司和镇江索普化工新发展有限公司为索普
集团参股公司，是索普集团工会委员会(职工持股会)的控股子公司，受索普集团实际控
制；
(5)镇江凯林热能有限公司是镇江索普化工新发展有限公司的参股子公司(占其 30%
股权)，该公司的日常生产经营全权委托给索普集团管理，对该公司有实际影响力。
3、履约能力分析
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上述关联企业经营状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不存在履约
风险。
四、定价政策和定价依据
1、本公司向关联方采购原材料依据市场价格定价。其中，向索普集团购买蒸汽的价
格按成本加成法原则计算，远低于市场均价。
2、本公司向关联方销售的产品和商品等按照市场价格定价。
3、关联方向本公司提供的维保、运输服务也根据市场价格定价。
五、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的交易均为满足正常的生产经营需要，均为日常进行的经营性
业务往来，是在公平、互利基础上进行的，交易各方严格按照市场经济规则进行，符合公
司与关联方签定的《关联交易框架协议》的要求，不存在损害本公司利益的情况，不会对
公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、审议程序
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
本项议案已在董事会召开前送交公司 3 名独立董事审阅，本公司独立董事已对 2015
年度日常关联交易预测情况进行了审慎审核，认为上述关联交易均建立在公平合理的市场
原则基础上，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司与关联方签定的《关联交
易框架协议》，交易数额与生产装置的产能和规模基本吻合，同意上述日常关联交易情况
预测，并提交股东大会审议。
2、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述 2015 年度日常关联交易预测情况经公司七届二次董事会会议审议通过。关联董
事胡宗贵、邵守言在审议本项议案时回避表决。非关联董事范立明，独立董事莫丽荣、谢
竹云、陈平对上述日常关联交易投赞成票。
3、公司 2015 年度日常关联交易预测情况尚需提交至 2014 年度股东大会审议批准，
关联股东——索普集团将在此次股东大会上对相关议案回避表决。
七、关联交易协议签署情况
公司与江苏索普(集团)有限公司(含该公司本身以及现有及将来可能拥有的附属公
司签定有《关联交易框架协议》。经公司 2013 年度股东大会批准，该协议执行有效期延长
至 2015 年 5 月 12 日。
根据该协议，公司因日常正常生产经营需要可以向上述关联方采购原材料、销售产品
或商品以及接受服务等。依照该协议，除了国家有规定或者实行政府定价或政府指导价的
商品或服务之外，本公司日常与上述关联方进行的关联交易均按照市场原则、以市场公允
价格确定。
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七届二次董事会议审议通过了《关于 2015 年继续执行〈关联交易框架协议〉的议案》，
同意将该协议有效期继续延长一年，尚需提交公司 2014 年度股东大会审批。
八、备查文件目录
1、七届二次董事会决议；
2、独立董事关于 2015 年度日常关联交易预测情况的独立意见；
3、本公司与关联方签订的《关联交易框架协议》。
江苏索普化工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 8 日
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