证券简称：红阳能源 证券代码： 600758 编号：临 2015- 012
辽宁红阳能源投资股份有限公司
关于公司预计 2015 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司对 2015 年度与日常生产经营相关的关联交易进行合理预计，具体内容
如下：
一、交易概述
因受地理环境、 历史渊源关系等客观因素的影响，公司与控股股东沈阳煤业(集
团)有限责任公司(以下简称“沈煤集团” )所控股的沈阳焦煤股份有限公司(以下
简称“沈阳焦煤”、沈阳沈北煤矿有限公司(以下简称“沈北煤矿”、灯塔市红阳
) )
水务有限公司(以下简称“灯塔水务” 在日常生产经营过程中持续发生的采购燃煤、
)
煤矸石、中水，铁路运输等交易行为构成了关联交易。公司在遵守《上海证券交易
所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上，
、
对公司 2015 年度与上述关联方之间的关联交易做如下安排：
公司名称 关联交易类别 产品种类 关联方名称 2015 年预计支
出金额/
(万元)
购买产品 煤矸石 沈阳焦煤
购买产品 原煤 沈北煤矿
红阳热电
火车运输 运费、维修费 沈阳焦煤 408.3
购买产品 中水 灯塔水务 160.8
2095.1
合计
二、关联方基本情况及关联关系
(一)基本情况
1、沈阳沈北煤矿有限公司：注册资本 5000 万元；注册地址：沈阳市沈北新区
虎石台镇建设路； 经营范围：煤炭开采(仅限分支机构经营) 原煤洗选加工，
， 煤炭、
煤矸石销售。沈北煤矿为公司新增关联方，是由沈阳焦煤分立的部分资产组建成立
的有限责任公司，控股股东为沈煤集团。
2、沈阳焦煤股份有限公司：注册资本：23.5 亿元；注册地址：沈阳市沈北新区
虎石台镇建设路； 经营范围：煤炭及伴生资源开采和开发利用、 原煤洗选加工销售、
煤炭产品经营销售、物流运输。
3、灯塔市红阳水务有限公司：灯塔市红阳水务有限公司：注册资本 2,000 万元；
注册地址：灯塔市古城街道石桥子村；经营范围 ：污水处理，中水的生产及销售，
供水工程设计，安装，维修，矿井疏干水处理及销售。
(二)与本公司关联关系
沈煤集团为本公司控股股东，持有本公司限售流通股份 9,109.75 万股，占公司
总股本的 43.86%。沈阳焦煤、沈北煤矿为沈煤集团控股的子公司，灯塔水务为沈煤
集团的全资子公司。截至目前，沈煤集团持有沈阳焦煤 61.74%的股权，持有沈北煤
矿 61.74%的股权，持有灯塔水务 100%的股权。
(三)履约能力分析
截止目前，沈阳焦煤、沈北煤矿、灯塔水务财务状况良好，生产经营正常，具
备良好的履约能力。本次发生的关联交易是以前年度业已确定的交易种类及定价原
则，发生变化的只是产品价格、购买数量和交易总额，交易双方均具有相对稳定的
产品供应能力和购置产品的费用支付能力以及持续提供服务的能力。
三、定价政策及定价依据
红阳热电根据 2015 年日常生产经营需要，向关联方采购、出售产品及接受服务
遵循以下定价原则：
1、有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；
2、无国家定价的，则适用市场价格；
3、无市场价格的，由双方协商确定价格。
四、协议签署情况
截止目前，公司下属全资子公司红阳热电与上述关联方均签订了关联交易合同，
具体如下：
(一)红阳热电与沈阳焦煤、沈北煤矿按照市场价格签订的购置煤矸石、原煤
产品供应合同，付款方式为每月按照上月交易数量及商品质量折合价格计算的产品
总价，由红阳热电付款到供应方(单价为产品产地含税价)。详见下表：
协议供 产品名称 低位发热量 不含运费 产品到 数量 预计 合同
货单位 (大卡/千克) 单价 目的地 (万吨) 价 有效
(含税) 价格 (万 期
(元/吨) (含税) 元)
(元 /
吨)
沈阳焦煤
煤矸石 3年
800-1500 3 3 34
沈北煤矿 原煤 3年
2800-3000 178 228 8
合计
注：红阳热电向沈阳焦煤、沈北煤矿采购的煤炭产品均由红阳热电负责承运。
向沈北煤矿采购的原煤，国铁运输部分费用含在煤价里，由沈北煤矿委托国家铁路
局进行运输；向沈阳焦煤采购的煤矸石，沈阳焦煤厂区至国铁铁路站台的运输由沈
阳焦煤铁路运输部负责承运。
(二)红阳热电与灯塔水务签署的中水供应合同，付款方式为每月按照上月交
易数量进行结算(单价为产品产地含税价)，详见下表：
产品名称 单 价 /元 /吨 数量(万吨) 预计价/万元 合同有效期
中水 1年
2.68 60 160.8
合同总价 1年
160.8
五、交易目的及对公司的影响
红阳热电向沈北煤矿、沈阳焦煤、灯塔水务采购燃煤、运输、中水的行为是日
常生产经营过程中发生的持续性的交易行为， 有助于公司日常经营业务的开展和执
行，符合公司正常生产经营的客观需要。公司上述关联方交易遵循按照产品质量市
场定价的原则，公平合理，不存在损害上市公司和其他股东利益的 情形，公司独立
性没有因关联交易而受到影响，不会对上市公司的持续经营能力产生影响。
六、审议程序
公司 2015 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十次会议审议通过了《辽宁红阳
能源投资股份有限公司关于预计 2015 年日常关联交易的议案》关联董事回避表决。
，
七、独立董事事前认可和发表独立意见
公司三名独立董事认真审阅了2015年度预计日常关联交易的有关材料，并发表如
下独立意见(详见附件)：
1．独立董事在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了解。认为：
红阳热电与关联方沈北煤矿、沈阳焦煤、灯塔水务开展的日常关联交易事项，有助
于公司日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营的客观需要，不会对公
司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。关联交易事
项遵循了《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
、
体现了公平、公开、公正的原则，交易价格公允，程序合法。
2、发表的独立意见：本关联交易事项的表决程序符合《公司法》、《上海证券
交易所股票上市规则》和《辽宁红阳能源投资股份有限公司章程》等有关规定，关
联董事就本次关联交易事项进行了回避表决。公司2015年预计的关联交易均是因公
司生产经营过程中与关联方产生的正常业务往来而发生，交易双方根据实际情况，
按照一贯性原则和市场价格签订的有关协议具有持续性，关联交易定价原则客观公
允，不存在影响公司独立性及规范运作的问题。本次关联交易的表决程序符合法律、
法规和公司章程的规定，没有损害上市公司和中小股东的利益。
因此，同意上述关联交易事项。
八、备查文件目录
1、辽宁红阳能源投资股份有限公司第届董事会第次会议决议；
2、公司独立董事的独立意见。
特此公告。
辽宁红阳能源投资股份有限公司
董事会
2015 年 3 月 24 日