证券代码：002911 证券简称：佛燃能源 公告编号：2021-111
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2021年11月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年11月29日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长殷红梅女士。
6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份834,040,847股，占公司总股份的88.2396%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共5人，代表股份832,609,570股，占公司总股份的88.0882%；通过网络投票的股东4人，代表股份1,431,277股，占公司总股份的0.1514%。通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,364,847股，占公司总股份的0.2502%。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项 议案的表决情况如下:
1.《关于收购佛山综合能源（公控）有限公司80%股权暨关联交易的议案》
总表决情况：同意435,556,347股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9990%；反对4,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
其中中小股东表决情况：同意2,360,347股，占出席会议中小股东所持股份的99.8097%；反对4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.1903%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
关联股东佛山市气业集团有限公司回避了对本议案的表决。
表决结果：本议案审议通过。
2.《关于控股股东向佛山综合能源（公控）有限公司提供借款暨关联交易的议案》
3.《关于新增2021年度日常关联交易预计额度的议案》
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现 场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的 召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法 规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1.佛燃能源集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会会议决议；
2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
佛燃能源集团股份有限公司董事会
2021年11月30日