证券代码：832956 证券简称：光阳游乐 主办券商：国泰君安
中山市光阳游乐科技股份有限公司
2016年第十次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
2、会议召开地点：中山市光阳游乐科技股份有限公司办公楼二楼会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长刘松钦
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共10人，
持有表决权的股份23,558,999股，占公司股份总数的98.16%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》的议案
1、议案内容
根据公司章程及关联交易管理制度的规定，公司考虑到经营发展的实际情况，公司于2016-4-14在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.cc或www.neeq.com.cn披露的编号为2016-030的公告《关于2016年度日常性关联交易预计公告》，当时预计公司对关联方中山市石岐区常阳游乐投资管理总部的2016年全年销售额为500万元，2016年1月至11月实际销售金额为：6,087,197.41元，现在公司在2016年12月拟对关联方中山市石岐区常阳游乐投资管理发生日常性关联交易销售金额约500 万元，2016年全年的实际发生销售金额以后续经审计的2016年财务报告为准。
2、议案表决结果：
同意股数 5,428,776 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
由于该议案涉及关联交易,股东刘松钦、刘松华、刘松柏、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)均为关联股东,已按规定回避表决,回避表决总股数为18,130,223股。
(二)审议通过《关于公司在中国银行股份有限公司中山分行600万元
短期固定资产贷款转为流动资金贷款》的议案
1、议案内容
公司于2016年2月5日召开的2016年第一次临时股东大会审议
通过了《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请专项贷款的议案》，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请专项贷款1700万元，公司最终获得中国银行股份有限公司中山分行共计1500万元的贷款。其中600万元贷款到期时间为2017年2月4日，现提请将该笔600万元的固定资产贷款在2017年2月4日到期后转为流动资金贷款，贷款期限为三年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。
2、议案表决结果：
同意股数23,558,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的
该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请流动资金贷款》的议案
1、议案内容
公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请300万元借款，用以补充流动资金，借款期限一年，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。
(四)审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请流动资金贷款》的议案
1、议案内容
公司因经营发展需要，拟向中国银行股份有限公司中山分行申请500万元借款，用以补充流动资金，借款期限三年，具体事项以公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。
(五)审议通过《关于公司持股 5%以上的股东为公司向中国建设银
行股份有限公司中山市分行申请流动资金贷款提供连带保证》的议案
1、议案内容
为支持公司的发展，公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、
刘松柏、刘松华拟无偿对公司向中国建设银行股份有限公司中山市分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体事项以最终签订的担保合同为准。
2、议案表决结果：
同意股数 2,526,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
由于该议案涉及关联交易,股东刘松钦、刘松华、刘松柏、黄佩斯、中山市向阳股权投资企业(有限合伙)、中山市旭阳股权投资企业(有限合伙)均为关联股东,已按规定回避表决,回避表决总股数为21,032,111股。
(六)审议通过《关于公司持股 5%以上的股东为公司向中国银行股
份有限公司中山分行申请流动资金贷款提供连带保证》的议案1、议案内容
为支持公司的发展，公司持股 5%以上的股东刘松钦、黄佩斯、
刘松柏、刘松华拟无偿对公司向中国银行股份有限公司中山分行申请的流动资金贷款提供连带责任保证担保。具体事项以最终签订的担保合同为准。
四、备查文件目录
《中山市光阳游乐科技股份有限公司 2016 年第十次临时股东
大会决议》
中山市光阳游乐科技股份有限公司
董事会
2016年12月22日