浙江开尔新材料股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
——金子堂
各位股东及股东代表：
本人作为浙江开尔新材料股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。
现就本人2015年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2015年度，公司召开了第二届第十三次至第二届二十一次共计9次董事会和2
次股东大会，本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下：
报告期内董事会召开次数 9
董事姓名 具体职务
应 出 席次数亲自出席次数
委 托 出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
金子堂 独立董事 9 9 0 0 否
报告期内股东大会召开次数 2
金子堂 独立董事 2 2 0 0 否
本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会会议和股东大会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
二、发表独立意见情况序号发表独立意见时间发表独立意见事项意见类型
1 2015 年 3 月 17 日
1、关于公司符合非公开发行股票的资格和各项条件的独立意见；
2、关于非公开发行股票方案和预案的独立意见；
3、关于非公开发行股票涉及关联交易的独立意见；
4、关于非公开发行股票发行方案论证分析的独立意见；
5、关于“新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”变更实施方式及调整投资金额的独立意见；
6、关于“企业技术研发中心建设项目”调整实施进度的独立意见同意
2 2015 年 3 月 30 日
1、关于 2014 年度内部控制自我评价报告；
2、关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
3、关于公司 2014 年度控股股东及其他关联方占用公司
资金、对外担保情况的专项说明；
4、关于续聘 2015 年度审计机构的议案；
5、关于关联交易情况；
6、关于 2014 年度利润分配预案；
7、关于会计政策变更的议案；
8、关于董事、高级管理人员 2014 年度薪酬情况及 2015年度薪酬计划的议案同意
3 2015 年 8 月 6 日
1、关于公司对外担保情况的独立意见；
2、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意同意见；
3、关于 2015 年半年度募集资金存放与使用的独立意见
三、发表事前认可意见情况序号
发表意见时间 发表事前认可意见事项意见类型
1 2015 年 3 月 17 日 关于公司非公开发行股票涉及关联交易的事前认可意见 同意
2 2015 年 3 月 27 日
1、关于续聘 2015 年度审计机构的议案
2、关于关联交易情况同意
四、对公司进行现场调查的情况
本人在担任公司独立董事期间，十分关注公司的发展情况，对公司的内部控制和财务状况进行深入了解，特别对公司生产经营状况、募集资金使用和管理情况、重大投资项目的进展及董事会决议执行情况等进行了关注与监督，多次与公司董事、监事、高级管理人员开展交流与沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况，有效地履行了独立董事职责。
五、董事会专门委员会工作情况
公司第二届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会共四个专业委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则中规定的工作范围行使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。本人按照有关文件的相关规定和要求，履行了如下职责：
(一)作为审计委员会委员的履职情况
2015年度，作为第二届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作细则》、《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的要求，与会计师事务所进行积极沟通，督促其按计划开展审计工作，对公司的内部审计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行审查与监督，并参与组织编制年度内部控制评价报告，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，全面了解公司的财务状况，充分发挥了独立董事的监督作用。
(二)作为提名委员会委员的履职情况
本人作为公司董事会提名委员会委员，按照《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会的工作细则》等相关制度的规定，对公司相关人员提名及任免进行了审慎综合考评，公正认真的履行自身的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
作为公司的独立董事，本人自任职以来密切关注公司的信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披露管理制度，切实的保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。同时，本人潜心学习努力提高自己的专业水平，积极与公司管理层沟通，维护公司及社会公众股民的合法权益，特别关注保护中小股东的合法权益，保障广大投资者的知情权。
六、其他工作
(一)未有提议召开董事会情况发生；
(二)未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况；
(三)未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
在 2015 年的工作中，本人能够专业高效的履行作为独立董事的职责，对公
司重大事项进行独立的判断与决策，积极参加证监局、深交所和公司组织的各种形式的培训，不断提高自身能力，为公司的长远考虑和风险防范提供更好的意见和建议。
2016 年，本人将继续保持勤勉负责的态度认真履行独立董事的职责，为公
司发展提供更多有建设性的建议，促进公司壮大，并且为董事会的科学决策提供参考意见，以优异的业绩来回报各位投资者。
独立董事：金子堂
二○一六年四月二十日