W先生A朋友有买币需求，B朋友有卖币需求。纯出于帮忙，线下介绍A和B之间买卖成交；交易中A将钱给到B，B因其他原因耽搁暂由W垫币至A指定地址；事后A收款后很快发现账户被冻，经了解因A 打来的资金有问题很快导致A和b账户被冻，但B知账户被冻后以此拒绝向中间人还币，相当于现在b账户里冻的是w的钱。w很着急，找到A对质A承认其也是通过中间熟介绍卖，款也是不认识第三方打给他的。w意识到复杂性，也意识到只有自己是最急的。出于友情帮人介绍，结果还搭币，w和B商量委托律师介入，结果B非卡主本人是其妹的卡，最终卡主本人授权委托律师处理。团队介入后发现案件的复杂性、与当事人分别确认每个环节点的事实与证据，并内部组成专案组探讨评估风险后，梳理撰写材料与警方多次积极沟通，感谢警方愿意认真听取案件细节及法律意见，也积极协调相关人配合核实。最终中间经历过长达一个多月的多次协调请示，公安同意解，但出现小插曲银行要继续风控观察下不予解，又和银行多次沟通后同意客户正常交易，最终得以圆满处理。最后在该起案件特别感谢承办警官的愿意深刻专研案情，很尽责[赞]，也提示线下交易风险极高，谨慎参与！@中金在线外汇 @丁飞鹏律师 @ @外贸出口资讯 @外贸知识一点通 @Bitcoin @比特币大咖分析 @冻结列表 @量子外汇 @华尔街外汇 @网赌记事 @银行卡被冻结怎么办
1、投资数字货币被冻卡后怎么办？
年前我的卡就给冻结了，上发卡支行咨询一下，说有诈骗卡号往我卡上转账，我跟他们解释一下，他们就帮我重新开了个新卡，并把钱转到新卡上就行了[抠鼻]
公安断卡行动 直接冻结黑钱 洗钱 别以为钱那么好拿
投资虚拟币被冻卡是很正常的。尤其是今年我国已经不承认虚拟币的流通，虽然不违法但是也不承认，如果你的账户因为虚拟币被冻结可以和银行申诉沟通，万八千块最短也要3个月才能解冻，而且你要提供操作凭证，证明这些钱是合法的，否则解冻遥遥无期，因为涉嫌洗钱。
如果你的资金在6位数，即使能提供交易凭证也解冻不了。这里面数额就比较大了，光靠交易凭证不足以证明你的资金是清白的。
因为现在的暗网虚拟币是主要的通用币，是X钱的手段之一，不光是炒作的价值，它可以在暗网买东西，可以转移国内资产，总之对于国家发展弊大于利。
我以前写过我有一个朋友早期做BTC赚了不少钱，他有一笔资金6位数就是被动卡了，找这个原因找那个原因，折腾了3年卡才解冻，如果放到现在是不可能给你解冻的，因为这属于大额财产来源不明，你自己说是没用的，否则那些有大额财产来源不明的人都可以在银行畅通无阻了。
现在国内外有很多做这种黑产的生意，不过安全性很低，因为他拿着你的钱跑了你也没有依据，所以现在虚拟币的投资资金过大，基本上提现的成本和风险巨大。
有很多人说炒币不合法，国家没有明确的法律法规证明这个不合法，只不过我们国家不承认它的存在价值，但是不犯法。
既然你拿一些国内不承认价值的东西换取了巨大的价值，那么来源就是一个问题了。就像你们说的价格自己定的，我愿意卖他愿意买不犯法，你花100W去买一卷手纸做个账试试，看看有没有人来查你。
2、银行卡被冻结了怎么办？
银行卡被封的原因可谓多种多样。下面说几种常见的原因吧。
一是由于自身操作不当导致被封。比如连续三次输入的密码错误，银行卡会自动封锁。遇到这种情况，你可以带上你的银行卡和身份证件去银行进行密码重置，重新设置一个密码就能继续使用了。
二是银行冻结。如果你违规使用银行卡，恶意透支银行信用卡，拖欠银行贷款等都会造成银行卡被银行冻结，甚至连累手里的其他银行卡一同被冻结。
三是触发反洗钱监督模型。现在各家银行都安装有反洗钱监控系统，当一张长期无交易银行卡短时间内突然交易额大增，出现集中流入分散流出等符合洗钱特征现象的，银行卡有可能被监测，因而被公安机关冻结。同样，有诈骗嫌疑的银行卡，公安机关也有权冻结。
四是司法冻结。这是最常见的一种冻结。当持卡人与他人有债务纠纷时，被他人起诉至法院，银行卡会被法院冻结。法院冻结有两种方式。1 是额度冻结，就是冻结一定的金额，超出冻结金额部分持卡人可以使用。2是账户冻结。账户冻结就是不管你银行卡金额多少都不能支取。
不管你属于哪个方面冻结的，持卡人持银行卡和身份证件去银行柜台查询，银行方面会给你一个准确回复的。
根据银行卡被冻结的方式不同，解决方法也有所不同。常见的可能导致银行卡被冻结的原因有：司法冻结，涉案账户冻结，挂失冻结，证件到期等。
1、对于司法冻结和涉案账户冻结一般是由公安机关或司法部门发起。他们向银行出具需冻结的账户信息，银行根据清单对所列账户进行冻结处理，一般这类账户都是牵涉到民事刑事或者诈骗等案件需要冻结资产来配合案件的进一步审理。
对于这种原因导致的冻结只能从公安或司法机关发起解冻，银行无权主动为客户进行解冻处理。
2、对于客户由于卡片丢失而主动发起的挂失导致银行卡冻结，还有客户因为违反银行的内部规章制度导致的银行主动冻结，只需客户携带相关证件到银行，银行核实无误后，一般就可为客户解冻。
3、出于对客户资产安全的考虑，当客户开户证件过期时银行也会禁止客户名下的卡进行转出或消费等操作。这种情况只需要客户拿着为国旗的证件去银行更新证件信息即可。