证券代码：400020 证券简称：五环 1 主办券商：光大证券 长春北方五环实业股份有限公司 2015年第一次临时股东大会通知公告 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为 2015年第一次临时股东大会 (二)召集人本次股东大会的召集人为法人股东山东中南集团有限公司。 (三)会议召开的合法性、合规性 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015年 3月 8日上午 9:30分 结束时间：2015年 3月 8日上午 11:30分 (五)会议召开方式本次会议采用现场会议方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为 2015年 2月 27日，股权登记日下午收市时在中国结算北京分公司登记在册的公司全体股东均有权 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本次临时股东会会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)。 2.董事、监事、高级管理人员 3.本次未聘请律师 (七)会议地点：山东齐鲁汽车制造有限公司会议室 一、会议审议事项审议 1、《关于公司董事选举的议案》 2、《关于公司监事选举议案》 议案内容：鉴于公司退市后原董事、监事陆续退出公司，不再履行相关义务。为保持公司持续运营发展，充分发挥董事会的决策作用与监事的监督职能，应法人股东山东中南集团有限公司的提议，选举新一届公司董事、监事。 二、会议登记方法名册 (一)登记方式 个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表个人股东出席本次会议的，应出席委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭 证和代理人本人身份证；法人股东由法定代表人出席本次会 议的，应出示本人的身份证，加盖法人单位印章营业执照复印件、 股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人的身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的 授(二)登记时间: 2015年 3月 8日上午 8:30-9:30分 (三)登记地点:山东齐鲁汽车制造有限公司会议室 三、其他 (一)会议联系方式 1. 联系人：吴宝贞2. 地址：山东省武城县经济开发区北方街东首(山东齐鲁浮屠车制造有限公司) 3. 邮编：253300 4. 电话：0534-5073388、6690667 (二)会议费用：本次出席会议的交通、食宿、通讯等费用由股东或代理人自行承担。 (三)临时提案 四、备查文件目录 公司董事、监事候选人名单及简历长春北方五环实业股份有限公司 2015年 2月 16日 权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；股东可以信函、传真及上门登记，公司不接受电话登记。 无 附件1授权委托书 委托人姓名: 委托人身份证号(或法人股东营业执照号): 法定代表人(法人股东填写此栏)： 受托人姓名： 受托人身份证号： 兹委托-----先生/女士代表我单位/个人出席长春北方五环实业股份 有限公司2015年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人对有关议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”) 议案 表决意见序号 议案名称1.选举董事议案 2.选举监事议案 同意弃权 反对 受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是□否。 如有，应行使表决权：□赞同 □反对 □弃权如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人 □是 □否，可以按自己的意思表决。 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人签名： 法人单位公章： 委托日期： 年 月 日 附件 2： 董事候选人信息 一、曲建华 1、基本信息曲建华，男，生于 1966年 7月，毕业于山东大学，所学专业法律，家庭住址：山东省武城县美林花园 18号 2、工作经历 1982年 7月-1995年 6月就职于山东省武城县粮食局从事会计工作； 1995年 7月-2005年 7月，服务于山东中南集团有限公司任财务总监； 2006年 8月-2012年 10月任郑州中南科莱空调设备有限公司董事长； 2012年 10月-现在山东齐鲁汽车制造有限公司总经理。 3、专业特长：法律、财务管理。 4、与上市公司无关联关系，也不持有上市公股票； 5、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 二、高超 1、基本信息高超，男，生于 1986年 10月，毕业于新加坡 SRM管理学院，所修专业企业管理。 家庭住址：山东省德州市德城区 2、工作经历 2010年至今就职于北京航博谷信息技术有限公司任总经理 3、专业特长：信息技术、企业管理、国际贸易 、与上市公司无联关系，也不持有上市公股票； 5、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 三、张维强 1、基本信息张维强，男，生于 1970年 7月，毕业于山东交通学院，所修专业汽车设计制造。 家庭住址：山东省济南市槐荫区段店北街 2、工作经历 1992年 8月-2000年 10月就职于山东济南实力客车厂，任技术部经理； 2000年 11月-2008年 7月就职于青岛海地车辆公司，任技术总监； 2008年 8月至今任山东齐鲁汽车制造有限公司电动厂分公司经理 3、专业特长：机械设计、企业管理 4、与上市公司无联关系，也不持有上市公股票； 5、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 四、李杜芹 1、基本信息李杜芹，女，生于 1969年 2月，毕业于德州学院，所修机械设计与自动化专业。 家庭住址：山东省武城县城区 2、工作经历 0年 8月-2000年 9月就职于山东省武城北方玻璃钢厂，任技术部经理； 2000年 10月-2007年 9月就职于山东中南集团有限公司，任技术总监； 2007年 10月至今任山东齐鲁汽车制造有限公司生产副总经理 3、专业特长：机械设计、企业管理 4、与上市公司无联关系，也不持有上市公股票； 5、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 五、徐英杰 1、基本信息徐英杰，男，生于 1966年 2月，毕业于德州专科学校，所修会计学专业。 家庭住址：山东省武城县城区 2、工作经历 1982年 10月至 2001年 5月于武城县燃料公司从事会计工作任财务部经理； 2001年 6月至 2005年 5月就职于山东中南集团有限公司任财务部经理； 2005年 6月至 2011年 5月，就职于德州中南复合材料有限公司任总 经理助理、财务部经理； 2011年 6月至 2013年 9月就职于德州可恩口腔医院股份有限公司任财务总监； 3年 10月至今就职于德州北辰复合材料有限公司任财务总监。 3、专业特长：会计核算、财务管理、企业融资、资本运营 4、主要社会兼职与荣誉山东省陵县人大代表、武城县青年企业家协会会员。先后荣获“德州市新长征突击手”、“武城县优秀青年企业家”“等荣誉称号。5、与上市公司无联关系，也不持有上市公股票； 6、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 监事候选人信息 一、王恩富 1、王恩富，男，生于 1965年 2月，毕业于德州供销学校，所修财会。 家庭住址：山东省武城县鲁权屯镇 2、工作经历 1985年 8月-1999年 9月就职于山东省武城轻工机械厂，任生产部经理； 1999年 10月-2006年 9月就职于武城县漳南玻璃钢有限公司，任生产总监； 2006年 10月至今任德州中南复合材料有限公司生产副总经理 3、专业特长：生产管理、机械设计 4、与上市公司无联关系，也不持有上市公股票； 5、未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
一：五环400020最新消息
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