郑东新区警方打掉特大跨省网络诈骗犯罪团伙
近日，郑东新区警方就通过缜密侦查，转战多省，一举打掉一个以“荐股”为由的网络诈骗犯罪团伙，成功抓获犯罪嫌疑人13人，追缴涉案资金217万。
满心欢喜入“股市” 顷刻损失20万
2021年3月初，郑东新区公安分局接到群众王先生报案称，其经人介绍进入一个股票交流微信群。进群之后，每天都有所谓的“老师”为他们推荐股票，起初他也对此持怀疑态度，但是看着群里的网友陆续都赚了钱，王先生也就动了心，抱着试试的态度，他按照群里“老师”的指引，下载了一个手机专用的APP，并向对方指定的账户进行了第一笔入金，得到了一个属于自己的账号。在接下来的几天里，在这些“炒股大师”的指导下，王先生还真就赚了一些钱。看到确实有所回报，又有“老师们”的劝说，王先生决定来次大投资，但就是这么一个看似万无一失的决定，却最终让他血本无归。就在王先生投入资金没几天，他突然发现自己被移出了群聊，系统也无法登陆，最为让他诧异的是，那些平日里热心的“老师”们也都不见了。看着自己20多万元的投资一夜之间打了水漂，他这才恍然大悟，知道上当受骗了。
接警后，郑东新区警方高度重视，通过这些年的严厉打击，此类“荐股”性质的网络电信诈骗虽得到了有效地遏制，但是仍有部分犯罪分子在不断变化手段，翻新花样，实施作案。为了及时精准打击犯罪，最大限度地挽回被害群众损失，以实际行动践行为民办实事的承诺，郑东新区分局立即抽调刑侦等部门专业警力组成专案组，迅速开展侦破工作。
可疑中间账户 牵出背后犯罪团伙
随着专案组的深入调查，侦查员发现，该伙犯罪嫌疑人与以往的犯罪团伙有较为明显的区别。他们在要求受害人转款时，往往都是要求被害人将资金转入到一些所谓的中间人账户内，美其名曰是股票**。那么这些中间的“**账户”到底是谁的？这将成为摸清该伙犯罪团伙的主要突破口。专案组随即按照既定思路，把工作重点放在了资金流水核查上。
不查不知道，这一查还真让侦办民警吃了一惊。在这些涉案账户中，短短几天的时间，资金来往流水就近2300余万元，几乎天天都有来自全国各地的资金进入，也都天天转入不同的账户。通过大量细致的工作，侦查员很快锁定到一个十分可疑的湖南长沙公司账户，为了进一步落实情况，专案组民警于3月20日火速赶到湖南开展工作。
到达湖南之后，侦查员第一时间发现这张卡所注册的公司根本没有实际经营，其极有可能就是一个专门用于诈骗的公司账户。一时间，侦查工作再次陷入了困境。
但专案组同志没有放弃，在继续梳理资金账户的同时，将侦查重点重新调整到实际使用人身上。在金融机构和当地警方的大力配合下，一名张姓的男子很快进入到了侦查员的视线。3月22日，专案组经过缜密侦查，一举在长沙市一小区内将犯罪嫌疑人张某抓获。经过现场突审，张某自称其所使用的账户来源于网络购买，他的主要工作就是替“上家”转款，从中收取好处费。同时，根据张某的供述，还有其他几个负责转款的“洗钱手”正在深圳活动。专案组随即连夜南下，奔赴广东。
专案组迅速在广东将同为诈骗资金转账洗钱的其他三名犯罪嫌疑人王某、蔡某、宋某抓获。并通过他们逐步掌握了该伙犯罪嫌疑人的基本情况。
专案组立即兵分多路，分赴深圳、海南等地开展收网。3月29日晚，随着郑东新区分局党委书记、局长张予西下达集中行动命令，专案各个小组火速行动，全面展开抓捕。通过工作，成功将该伙犯罪嫌疑人吴某、黄某等9人抓获，一举将该犯罪团伙予以摧毁。
七人“入股”合作 组织严密实施犯罪
随着犯罪团伙主要成员的逐一落网，该伙犯罪嫌疑人的具体作案方式和手段也逐步浮出了水面。经查，犯罪嫌疑人吴某、黄某等7人均为无业人员，为了获取非法利益，他们通过密谋商议，采取购买软件重新编写代码的方式，开发出 “荐股”类APP程序，以投资股票期货为噱头设置网络虚拟盘实施诈骗。在犯罪过程中，吴某等人又通过招揽所谓的代理商，利用这些人员手中的微信群等渠道，不断向受害人推荐股票和所谓的“炒股大师”。同时为了博得受害人的信任，该犯罪团伙利用受害人贪图便宜的心理，在投入小额资金时按时予以返利，当受害人深信不疑，投入大额资金后就通过关闭端口、移出群聊等方式，最终骗取受害人的资金。
同时侦查员还发现，该伙犯罪嫌疑人具有很强的反侦查意识，他们为了规避风险，将原先的集中办公模式改为了各自单独作案，并雇佣有专人负责维护APP后台。作为直接拉拢客户的中间商，他们的非法受益完全取决于客户在平台内操作时所产生的手续费，客户在平台内操作的越多，他们的受益也就越高，于是为了吸引到受害人入金，这些犯罪分子更是无所不用其极，各种“谈恋爱”、“送温暖”等手段层出不穷。①
河南法制报记者杨勇通讯员张斌
刚开始时，客服人员比较热情，提款速度也比较快，约定是下午4时以后提盈下午5时以后可以提现。慢慢的，投的钱也就越来越多，这位受害者发现，3月中旬前后，提盈提现的速度越来越慢，有时候到深夜12时才到账。
“4月2日开始，贝格富公司开始将入款银行账号变更为私人账户，我再一次表示质疑，但被对方搪塞过去。”这位受害者称，在4月10日上午还转过一笔钱到贝格富提供的私人账户，下午6时许就发现交易账户登录不上，公司网页也无法登录，微信联系无人回复，电话也打不通了。
贝格富客服要求转账入私人账户
“我的总保证金是3.5万元，配了8倍杠杆总操作资金是31.5万元，中间有追加保证金、申请延期、提高保证金的操作，陆续提盈后现损失1.5万左右。最后一次提现是在4月2日，当时提现了12300元。”这位受害者称。
据了解，不少受害者是通过搜索引擎找到的贝格富**公司。在搜索引擎中输入“贝格富**”，排在前列的是国内某知名网站的一篇文章：《2019年股票**平台排行榜前十名**公司实力大比拼》。贝格富**就排在第一位，理由是“国内公认最大实盘**平台”。这篇文章中称，“贝格富股票**平台是国内第一家公开百亿级的**平台并在2018年荣获多项奖项的**平台”，“与美国华尔街著名投资大师Peter Lynch旗下投资团队洽谈三年共同出巨资创办，贝格富前身是已有十六年历史的**公司。”
“我是在今年（2019年）元旦左右，看到一篇报道（指上述报道）说国内十个最好的**平台，当时贝格富就是排在第一位，在2月份的时候，第一次打款了两万，后来五个交易日左右我还把钱提出来了也到账了，在3月的时间就陆陆续续打过几次款，四万、五万这样。”另一位受害者如是说。
天眼查显示，海南贝格富科技有限公司成立于2018年9月3日，注册资金为5000万元人民币，江俊为最大股东，出资3000万元，持股比例为60%，另一大股东为庄宇航，出资2000万元，持股40%。
来自天眼查
账户已被警方冻结
2019年以来，A股市场高歌猛进，沪指一度突破3200点。一般来说，尽管监管机构严厉打击，但行情回暖时正是场外**公司日子最好过的时候。海南贝格富为何要在此时跑路呢？
从部分投资者提供的证据来看，海南贝格富做的很有可能是虚拟盘。
虚拟盘交易就是非实盘交易，也就是说所有的股票**交易都没有对接券商，交易所也没有对接到所有的股票**交易，仅仅是投资者和**公司之间互为对手盘，投资者赚得越多，**公司就亏得越多。
有不少受害者都指出，在“HOMS钱江版” APP中挂委托买卖单上去，在其他交易软件中往往无法看到这笔单。
根据一位受害者提供的操作记录显示，4月8日下午，该受害者在“HOMS钱江版” APP中挂出了一笔9.28元的园城黄金（600766）卖出委托，并显示成交，但在其他交易软件中并无显示，同时当日该股盘中的最低价为9.88元，与该受害者的卖出价格相去甚远。
澎湃新闻记者了解到，在4月1日之前，海南贝格富一直使用一个农业银行开立的对公账户收账，后转而用私人账户及支付宝账户收账。
4月15日，澎湃新闻记者致电海南省海口市开发区分局刑警大队获悉，目前该案在当地尚未立案，但对公账户已被冻结，几个私人账户也在警方掌握之中，目前已有100多人在当地报案。接线警员表示正在继续搜集资料掌握情况，后期必要时经侦将会介入。他同时建议，受害者尽快在当地派出所报案，提供证据，方便立案后协查。
根据“12345海口智慧联动平台”反馈的情况显示，2019年4月10日起，海口市公安局开发区分局高新区派出所接到全国各地群众电话举报称：其通过海南贝格富科技有限公司**平台投资理财，现网站无法进入，客服人员也无法联系到的情況，怀疑该公司涉嫌诈骗。接到群众举报线索后，高新区派出所立即向开发区分局领导报告，分局领导高度重视，指令高新区派出所及开发区分局刑警大队对海南贝格富科技有限公司进行调查，经民警初查，海南贝格富科技有限公司注册地为海市高新区创业孵化中心A楼5层，但实际不在该地址办公。经开发区公安分局刑警大队调查核实，海南贝格富科技有限公司涉嫌诈骗一案，河南省禹州市公安局刑侦支队已于2019年3月20日立案侦查，该公司账户已经被河南省禹州市公安局冻结。
