股份简称：国贸酝领 股份代码：430583 公告编号：2014-025 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司(以下简称“国贸酝领”、“公司”)第一届董事会第十次会议于 2014 年 11 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开。公司现有董事五人，实际出席会议的董事五人。会议由董事长陈宏庆主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况： 会议以举手表决方式审议通过如下议案： (一)审议通过《关于申请变更公司股票转让式暨选择做市转让方式的议案》，并同意将本议案提交股东大会审议。 同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 (二)审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》； 同意于 2014 年 12 月 6 日召开 2014 年第三次临时股东大会。 同意票数为 5票；反对票数为 0票；弃权票数为 0票。 三、备查文件 1、《江苏国贸酝领智能科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》 特此公告！ 江苏国贸酝领智能科技股份有限公司 董事会 2014 年 11 月 21 日
