经过调查警方确认，张某、刘某以及刘某的妻子三人名下总共有银行卡19张，这些银行卡都参与过电信诈骗团伙的洗钱活动。如果其中一张卡被冻结，他们就会前往别的银行再进行开户，并且提供给电信诈骗犯罪团伙。民警介绍，目前这19张卡已经全部被公安机关冻结，冻结涉案资金大概500余万元，大部分都是电信诈骗案件受害人的涉案资金。
目前，张某和刘某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法批准逮捕，案件仍在进一步审理之中。
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新民晚报讯 （通讯员 姚彦静 记者 江跃中）只要用自己身份证帮助他人注册公司，便可获利近千元，如此简单快速的**方法，吸引了不少年轻人。95后程某帮人注册5家公司、开设对公账户，出售给他人用于电信诈骗。正当他为自己的快速**方法沾沾自喜时，却没想到自己因触犯刑法而锒铛入狱。近日，程某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被普陀区检察院批准逮捕。
今年4月，刘先生通过微信加入一炒股推荐群，被群内“老师”推荐下载一款基金APP进行港股投资。于是从5月中旬开始，求财心切的他，在家中通过手机银行向多家对公账户进行转账充值人民币近40万元。没过几天，刘先生就发现这是一个虚假APP，自己充值的钱款都石沉大海，遂向公安机关报案。经查，刘先生多次充值钱款流向不同的公司账户。其中的一家公司和账户，刘先生充值了10万元，其背后的法定代理人和账户持有人，均为一个98年出生的年轻小伙子程某。5月底，民警在上海的一家偏僻网吧找到程某。
经查，另一名被害人张先生被骗金额10万元，钱款也进入程某名下的公司账户内。程某供述，2020年4月初，他经朋友介绍加入一个兼职的微信群。群中一个昵称为“余情未了”的人加了他的微信，称可以提供一份兼职的机会。经过了解，程某发现所谓的兼职机会其实很简单，只需要提供自己的身份证即可。而对方会用这张身份证注册公司，成功后程某能获得700元的报酬，其中办理公司所用的材料费等费用均由对方出。如此简单轻松的**方式，让程某十分心动，几天后，程某便约定和“余情未了”的一个手下碰头，并按照对方的要求，踏上了前往浙江某市的火车，去了指定的酒店。住了几天后，程某终于接到了“活儿”，他去了当地的两家银行开了对公账户，再用自己的身份证开了两家公司。全程他都按照对方的要求办理相关事宜以及签字，事后，他获得了第一笔报酬700元。
回到上海后，转眼到了5月初，“余情未了”又联系程某去在上海某银行开一家公司的对公账户，这便是后来被害人刘先生充值的公司之一。“他们会先用我的身份信息注册公司，办理公司的工商营业执照信息，再将这些材料拿给我去银行开对公账户。”程某回忆道，一般开户后，他都会把银行卡和U盾直接给“余情未了”。除此之外，他还用自己的身份信息给他们办理手机号，每个获利30元。就这样，前前后后，程某在上海、浙江等地，帮助他人一共注册了5家公司、开设对公账户、手机卡等，先后获利人民币5000元。
接受检察官讯问时，程某如实供述，并承认自己在去浙江的时候曾经有过怀疑，但后来朋友告诉告诉他不用担心，他便不再多想。检察官认为，程某明知他人可能利用信息网络实施犯罪，仍为其提供个人身份信息帮助注册公司、开设对公账户等，被他人频繁用于电信网络诈骗活动，先后转移赃款人民币20万元，其行为已涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。