1.开曼美元基金监管要求
开曼美元基金监管要求
随着经济实质法案的实施，开曼公司的维护成本增加了，也失去了部分优势，但是主要优势依然存在，税务豁免，私密性好......开曼的信托行业和基金行业依然发达。开曼设立美元基金需要满足哪些监管要求，设立美元基金要走哪些流程呢？
开曼美元基金监管要求
开曼群岛金融管理局（CIMA）为开曼投资基金最主要的监督机构。所有开曼基金运营者都应受CIMA监管并依据其指引完成注册/备案。
1、备案注册
在投资者认缴出资后21日内向CIMA提交注册申请，未经注册不得接受实缴出资；如果私募基金变更注册办公室或主要经营地址，或曾向CIMA报备过的相关信息发生实质性变更，则须在相应变更发生后的21日内向C1MA报备更新。
2、审计
私募基金须由符合CIMA要求的开曼审计师进行审计，经其签署的审计财务报表必须在每个财政年度结束后6个月内提交给CIMA。并且，《私募基金法》允许主基金和AIV可以合并财务报表。
3、估值
私募基金应当聘请（1）独立第三方或者行政管理人，或（2）符合条件的私募基金管理人、运营者或其关联方，对私募基金每年进行至少一次估值。但同时《私募基金法》也明确授权CIMA可根据其认为适当的情况豁免对私募基金的估值要求。
如果估值不是由独立第三方进行，则由管理人、基金运营者（如私募基金的普通合伙人）执行，其必须独立于投资管理部门，或者非独立于投资管理部门，但潜在的利益冲突情况应已被适当识别并向投资者披露。
4、托管
原则上私募基金应当指定1个托管人，但如果指定托管人不具有可操作性或适当性，私募基金也可以通知CIMA不指定托管人，但要指定1个行政管理人或其他独立第三方，或私募基金管理人或运营者等履行基金资产权属核实职责。
5、现金监管
私募基金必须指定一名人员监管私募基金的现金流，确保所有现金已记入以私募基金名义开立的现金账户；确保投资者就投资权益支付的相关款项已收到。可以由行政管理人、托管人或独立第三方或管理人（或运营人）承担现金监管职责，前提是管理人（或运营人）将现金监管独立于其投资项目管理的职能，或者在文件中将事项向投资人披露。
6、税务
免征开曼群岛收入税或增值税，并且可通过申请取得开曼群岛政府税务承诺的方式使其免税状态延续20年及以上。
2.开曼美元基金设立流程
开曼美元基金设立流程
1、明确设立目的及核心诉求
管理人在设立海外基金前必须先明确自己的设立目的、核心需求等，然后才到后面考虑是否要聘请服务商、具体业务步骤等。如果管理人一开始没有明确，后面一旦启动设立流程后发现有误再要做修改，成本和耗时都会增加很多。 具体需要明确的内容包括但不限于以下几点：
（1）基金的目标投资者是什么类型（机构或个人）；
（2）基金将投资的资产是什么类型（房地产或创业公司股权或大型公司的并购或债权）；
（3）基金的目标投资者和将投资的资产是归属于哪个法域。
2、明确是否需要聘请海外基金设立服务商，需要什么类型的服务商
管理人在明确了解自己的设立目的和核心需求后，应该根据自己的需求明确是准备聘请海外基金设立服务商还是让自己的员工去对接律师、行政管理人、经纪券商等一系列的中介服务商。
3、服务商对基金进行尽职调查。
4、基金方案和架构设计。
5、海外实体设立。
6、准备基金相关文件。
7、完成银行开户。
8、海外监管部门审批。
3.开曼投资基金类型
开曼投资基金类型
按照不同的定义，开曼投资基金会有不同的划分方式。
1、按开曼投资基金受规管的类型划分，离岸私募美元基金可以分为封闭式基金、开放式基金以及混合式基金三种类型。在开曼法律下，开放式基金与混合式基金都受到开曼金管局同等程度的监管，因而从法律规管的角度，我们几乎可以把混合式基金并入开放式基金中作为开放式基金的一个子类别。
2、按投资基金的法律主体划分，以开曼为例，开曼离岸私募基金主要采用有限合伙、公司制、伞形公司制三种形式。其中我们通常认为伞型公司制这种形式属于公司制的一种特殊类型，有些人士会将伞型公司制归类为公司制的子类别。
3、按投资基金的商业类型划分，又可以分为私募股权基金、杠杆收购基金、债权类基金、对冲基金、不良资产基金、地产基金等。
至于设立基金费用方面，由于不同的基金架构和要求因为复杂性不同，价格也不能完全标准化，但是价格范围相差并不会很大。
最后再来说下开曼基金监管安全问题，开曼基金已经近百多年历史，各种法律案例监管非常完善。这是除了税收优势之外，众多投资者选择在开曼设立基金的原因之一。
想成立一家慈善基金会，设立流程和条件是怎样的？
公益基金会成立条件及流程：
注册条件：
有特定的公益目的，其业务必须在公益范围内；
全国性基金会的注册资金不低于800万元人民币，区域性基金会的注册资金不低于200万元人民币；
有规范的名称、章程、组织机构以及与相应的专职工作人员；
有固定的场所；
人员要求：理事长 1人，副理事长1人，秘书长1人，监事1人，理事3人，从业人员4人（稳定的员工即可，比如财务、出纳人员）
审批流程：
人员齐备后核名；
核名通过后设立基金会账户（200万储备金），办理期间200万是动不了的；
民政局下来基金会的批复后，在银行开设基本户；
慈善基金会怎么申请？
1.成立慈善基金会条件
首先自己要有固定的住所，创建的慈善基金会是必须有着自己特别定的慈善目的，要到民政部登记的时候，创办慈善基金会的原始基金必须要不能少于两千万，还要能够担得起民事责任。
2.成立慈善基金会程序
要向有关部门提交成立慈善基金会的各种申请资料，资料必须要属实，慈善基金会登记好了，要在民政部服务中心刻专制印章，还要在全国组织机构代码中心办代码证书，在税务部门办税务登记，银行还要开账户，登记完后了就要向有关的部门备案。
3.成立慈善基金会财产
慈善基金会必须要合法的实现钱的增值，不可以采取别的渠道而不合法的增值，慈善基金会的工作人员的工资和福利不能超过一年总用的百分之十，要开公益资助别人，必须要申请通过才可以实施。
4.慈善基金会负责人
慈善基金会的负责人必须要有董事长、副董事长、秘书长，这些职务不能由工作国家人物来担任，一个慈善基金会的董事长为法定代表人，成为了法定代表人就不能成为其他的法定代表人了，如果慈善基金会的负责人有犯法的事，五年之内不能担任这两样职务。
5.慈善基金会机构组成
理事会的人是决定慈善基金会的决策机构，人数要五到二十五人，慈善基金会的监事和理事是一样的，但是理事的亲戚关系或管钱财的人，不能担任监事，在慈善基金会的理事领取应该得到的报酬时，不能超过理事人数的三分之一。
6.成立慈善基金会名称
慈善基金会的名称要有公益性，要以基金会这三个字为结束，公开招募的慈善基金会不能以这样的字号，全国的公开招募慈善基金会可以使用中华和全国字样，不是公开招募的慈善基金会是不可以时候这样的字样的，切记。
个人如何开办慈善基金会？
新加坡基金会怎么办理
现在新加坡非盈利组织有三种：
1.公众担保有限公司
3.慈善信托
目前区块链项目的主体都是以第一种形式在新加坡落地，也就是圈内所说的新加坡非盈利基金会。
注册新加坡基金会需要提供哪些文件和流程？
1.基金或基金会的名称：全英文大写XXXFOUNDATIONLTD.
2.提供两位或两位以上成员的，身份证、护照，电子档即可
3.签合同
4.耐心等待10-25工作日
5.查收注册完成文件
基金会注册好后，需要相关的律师文件来证明，这个项目的合法性以及所发代币的属性。
通称“法律意见书”，下面我给大家介绍下律师针对区块链项目的法律意见书有哪些：
1.根据新加坡监管条例出具Token非证券性质证明法律意见书
2.白皮书法律合规律师意见书
3.私募条款
4.公募条款、网站公示以及免责申明
5.英文白皮书编写
6.包含项目进程中的所有法律相关的咨询，方案设计与资源对接
7.募集主体（基金会）与运营主体间的服务文件
先说说如何办理开户：
一、开户资料：1.新加坡基金会全套资料
2.董事及账户签字人的身份信息（护照）
3.账户签字人的地址证明（身份证）
4.开户额外附加材料
二、开户流程：1.填写信息采集表
2.准备开户资料
3.跟银行预约开户时间，等结果
4.开户成功后，转入账户激活金
再说说是否真的需要开户：
一、目前绝大部分客户注册新加坡基金会，主要都是从事区块链项目，很多银行审核很严格，几乎不通过，除非骗银行说是从事其他业务，但须提供相应材料证明。
二、即便账户开成功了，新加坡基金会是公众担保公司，性质属于非盈利组织，被监管的很严格，每笔款项的进出账，都需详细的说明及证明，否则，做审计没法解释。
三、开户用途，因为区块链行业的特殊，几乎没人收取和支付法币（人民币、美金），不只是因为外币管制严，法律层次涉及也太多太广（非法集资、诈骗、传销等，走账户有凭有据的），为了规避风险，都以数字代币互换或交易，那银行账户又不能收取或提现虚拟代币，所以账户也就没有半点用途和意义
如果对你有帮助请采纳
如何注册成立公益基金会？
公益基金会成立条件及流程：
注册条件：
<1>有特定的公益目的，其业务必须在公益范围内；
<2>全国性基金会的注册资金不低于800万元人民币，区域性基金会的注册资金不低于200万元人民币；
<3>有规范的名称、章程、组织机构以及与相应的专职工作人员；
<4>有固定的场所；
人员要求：理事长1人，副理事长1人，秘书长1人，监事1人，理事3人，从业人员4人（稳定的员工即可，比如财务、出纳人员）
审批流程：
<1>人员齐备后核名；
<2>核名通过后设立基金会账户（200万储备金），办理期间200万是动不了的；
<3>民政局下来基金会的批复后，在银行开设基本户；
如何开立基金账户和交易账户
开立基金账户1. 投资者一般来说需要携带代理行借记卡、有效身份证件（身份证、军人证或武警证）到银行的柜台网点填写基金业务申请表格，填写完毕后领取业务回执，个人投资者还要领取基金交易卡，在办理基金业务两天后可以到柜台领取业务确认书。2. 在领取了业务确认书后，单位或者个人就可以从事基金的购买和赎回。每一家基金公司都会有独立的基金账户，因此你购买不同基金公司的简介就需要向该基金公司申请开设账户。如果投资者通过代理机构（如银行、证券公司）办理，你只需开设（银行、证券公司）基金交易专用账户就可以了。在投资者购买基金的时候，（银行、证券公司）会自动向基金公司申请客户在该基金公司的账户。如何开立基金账户和交易账户大家都知道了。基金账户是指登记结算登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户基金账户是指登记结算登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户;基金交易账户是指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金份额的变动及结余情况的账户。一般而言，投资者先要开立基金账户，然后在买基金时销售机构自动帮你开通基金交易账户。一个投资者只能开立一个基金账户，但是可以有多个交易账户。
新加坡基金会怎么办理
现在新加坡非盈利组织有三种：1.公众担保有限公司2.社团3.慈善信托目前区块链项目的主体都是以第一种形式在新加坡落地，也就是圈内所说的新加坡非盈利基金会。注册新加坡基金会需要提供哪些文件和流程？1.基金或基金会的名称：全英文大写XXX FOUNDATION LTD.2.提供两位或两位以上成员的，身份证、护照，电子档即可3.签合同4.耐心等待10-25工作日5.查收注册完成文件基金会注册好后，需要相关的律师文件来证明，这个项目的合法性以及所发代币的属性。通称“法律意见书”，下面我给大家介绍下律师针对区块链项目的法律意见书有哪些：1.根据新加坡监管条例出具Token非证券性质证明法律意见书2.白皮书法律合规律师意见书3.私募条款4.公募条款、网站公示以及免责申明5.英文白皮书编写6.包含项目进程中的所有法律相关的咨询，方案设计与资源对接7.募集主体（基金会）与运营主体间的服务文件O先说说如何办理开户：一、开户资料：1. 新加坡基金会全套资料2. 董事及账户签字人的身份信息（护照）3. 账户签字人的地址证明（身份证）4. 开户额外附加材料二、开户流程：1.填写信息采集表2. 准备开户资料3. 跟银行预约开户时间，等结果4. 开户成功后，转入账户激活金再说说是否真的需要开户：一、目前绝大部分客户注册新加坡基金会，主要都是从事区块链项目，很多银行审核很严格，几乎不通过，除非骗银行说是从事其他业务，但须提供相应材料证明。二、即便账户开成功了，新加坡基金会是公众担保公司，性质属于非盈利组织，被监管的很严格，每笔款项的进出账，都需详细的说明及证明，否则，做审计没法解释。三、开户用途，因为区块链行业的特殊，几乎没人收取和支付法币（人民币、美金），不只是因为外币管制严，法律层次涉及也太多太广（非法集资、诈骗、传销等，走账户有凭有据的），为了规避风险，都以数字代币互换或交易，那银行账户又不能收取或提现虚拟代币，所以账户也就没有半点用途和意义如果对你有帮助请采纳注册新加坡公司可以注册成基金会吗。金百利国际为您解答：新加坡公司或者非营利组织都由新加坡会计与企业发展局(acra)登记管理，其中非盈利性基金会类别为public company limited by guarantee(中文直译公开担保有限公司)。关于新加坡基金会注册：新加坡非营利组织基金会通常注册公众公司这种类型。没有注册资金，公众担保类型的公司注册要求较高，需要每年做审计并向公众公开，公司秘书必须由持牌秘书担任，秘书费用较高，且我公司不提供新加坡籍挂靠懂事，需要开户提供。如需注册新加坡基金会，也可也选择私人有限责任公司名称中带基金会这种形式注册。怎么注册新加坡私人有限公司?一、新加坡公司注册所需材料：1、公司名称：必须是英文名，只能用英文名注册，公司类型一般是有限责任公司，以pte.ltd.结尾;2、懂事股东：提供董事、股东身份证或护照扫描件，最少两名董事，其中一人为新加坡籍(我们提供);3、注册资本：不用验资，最低从1元新币起，最高没有上限;多位股东需提供股份占比;4、注册地址：新加坡本地的注册地址，可由我们提供;5、营业范围：最多可以选择2个营业项目，一个项目对应一个代码;6、公司法定秘书：我们提供;三、懂事股东要求：懂事可以有多位，但必须有一位新加坡籍挂靠懂事，懂事股东可以由同一个人担任，如果公司注册后需要开户，最少需要两名中国人懂事(不含新加坡籍董事)，现在注册为一人，若以后开户需要另加一位中国人董事，需要另收费用。四、注册新加坡公司流程：1、准备公司注册资料，签定协议。2、签名文件制做：最终受益人声明、公司章程、form 45懂事资格声明、form 24股东股份声明、懂事股东身份呈报，以上文件需要懂事股东签字。3、将签署完成后的文件扫描给我司核查后，递交注册，原件寄到我司归档保存。